Soluções de compliance
Garantindo a conformidade
para o sucesso dos negócios.
Nossos especialistas em soluções de compliance estão prontos para auxiliar em todo o processo de "know your client" (conheça seu cliente).
Podemos realizar pesquisas abrangentes, examinar a documentação existente e validar informações para auxiliar nossos clientes com os requisitos de KYC. Dessa forma, ajudamos a mitigar os riscos associados ao descumprimento das regulamentações de AML.
Os nossos serviços incluem:
KYC (Know Your Client)
Workshops de treinamento
Guias e procedimentos
Serviços regulatórios
Compliance Simplificado
Nossos Serviços Regulatórios são otimizados por meio do nosso departamento de Atendimento ao Cliente.
Seja qual for a sua necessidade
- Assistência no preenchimento de um formulário de Substância Econômica (Economic Substance) ou de Declarações de Retorno Anual (Annual Return)
- Podemos ajudá-lo a cumprir os requisitos regulatórios complexos e em constante mudança impostos por diversas jurisdições.
Nossos Serviços Regulatórios são otimizados por meio do nosso departamento de Atendimento ao Cliente.
Seja qual for a sua necessidade
- Assistência no preenchimento de um formulário de Substância Econômica (Economic Substance) ou de Declarações de Retorno Anual (Annual Return)
- Podemos ajudá-lo a cumprir os requisitos regulatórios complexos e em constante mudança impostos por diversas jurisdições.
Serviços de FATCA e CRS
implementando normas para combater a evasão fiscal e promover o intercâmbio automático de informações sobre contas financeiras no exterior e investimentos transfronteiriços.
A OMC apoia os clientes na mitigação dos riscos de descumprimento das regulamentações de AEOI.
Os Serviços Regulatórios incluem: Substância Econômica (Economic Substance); Registros Contábeis e Declaração de Retorno Anual (Annual Return Declaration).
Os serviços de FATCA e CRS incluem:
- Classificação de Entidades
- Elaboração de formulários W8 e autocertificações
- Obtenção do Número de Identificação de Intermediário Global ("GIIN") Inscrição/registro no Portal de FATCA e AEOI
- Designação e gestão da Pessoa Autorizante / Usuário Principal / ponto de contato com as autoridades locais
- Due diligence e revisão reforçada de arquivos
- Relatórios anuais
- E guarda de registros
Para obter informações mais detalhadas sobre nossos serviços, dúvidas ou solicitações de proposta, entre em contato conosco pelo e-mail: CRS-FATCA@omcgroup.com
implementando normas para combater a evasão fiscal e promover o intercâmbio automático de informações sobre contas financeiras no exterior e investimentos transfronteiriços.
A OMC apoia os clientes na mitigação dos riscos de descumprimento das regulamentações de AEOI.
Os Serviços Regulatórios incluem: Substância Econômica (Economic Substance); Registros Contábeis e Declaração de Retorno Anual (Annual Return Declaration).
Os serviços de FATCA e CRS incluem:
- Classificação de Entidades
- Elaboração de formulários W8 e autocertificações
- Obtenção do Número de Identificação de Intermediário Global ("GIIN") Inscrição/registro no Portal de FATCA e AEOI
- Designação e gestão da Pessoa Autorizante / Usuário Principal / ponto de contato com as autoridades locais
- Due diligence e revisão reforçada de arquivos
- Relatórios anuais
- E guarda de registros
Para obter informações mais detalhadas sobre nossos serviços, dúvidas ou solicitações de proposta, entre em contato conosco pelo e-mail: CRS-FATCA@omcgroup.com
Devido às constantes mudanças nas leis destinadas a prevenir o uso indevido de serviços corporativos, os reguladores de cada país/jurisdição exigem que as entidades cumpram requisitos regulatórios que justifiquem a atividade econômica, as operações, a receita financeira e demais aspectos da empresa.